证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-026
研奥电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
的方式召开。
号公司会议室。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）会议出席整体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 38,900,000
股，占公司有表决权股份总数（扣除回购股份数量后，下同）的
络投票的股东 32 人，代表股份 270,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3461%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 519,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.6656%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 249,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3195%。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 270,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.3461%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、
董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股
提案
提案名称 表决分类 股数 比例 数 比例 表决结果
编码 股数（股） 比例（%）
（股） （%） （ （%）
股）
《关于公司 本议案以特
总表决
<2026 年限 37,120,700 99.9978 600 0.0016 200 0.0005 别决议（获
情况
制性股票激 得有效表决
励计划（草 其中，中 权股份总数
案）>及摘要 小股东的 519,000 99.8461 600 0.1154 200 0.0385 的 2/3 以上）
的议案》 表决情况 表决通过。
《关于公司 本议案以特
总表决
<2026 年限 37,119,400 99.9943 1,900 0.0051 200 0.0005 别决议（获
情况
制性股票激 得有效表决
励计划实施 其中，中 权股份总数
考核管理办 小股东的 517,700 99.5960 1,900 0.3655 200 0.0385 的 2/3 以上）
法>的议案》 表决情况 表决通过。
《关于提请
总表决 本议案以特
股东会授权 37,120,700 99.9978 600 0.0016 200 0.0005
情况 别决议（获
董事会办理
得有效表决
其中，中 权股份总数
性股票激励
小股东的 519,000 99.8461 600 0.1154 200 0.0385 的 2/3 以上）
计划相关事
表决情况 表决通过。
宜的议案》
闫兆金先生、石娜女士、殷凤伟女士、杜继远先生系议案 1、
议案 2、议案 3 的关联股东，合计持有公司股份 1,778,500 股，
上述股东已对以上议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所徐丽丽律师、陈虹帆律师对
本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表
决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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