证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-061
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月
事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏苏利精细化工股份
有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2026 年半年度
报告》及其摘要。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利
精细化工股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司董事
会秘书工作细则》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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