证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2026-046
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 13
日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司控股股东借款暨关
联交易的议案》，关联董事焦果珊女士回避表决。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司日常运营资金需求，公司控股股东王召明先生拟向公司提供借
款，借款金额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），借款期限不超过 3 年（含
况及资金需求，在借款期限内循环使用。
王召明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司 2026 年独立董事第三次专门会议审议通过，全体独
立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
本次关联交易无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、关联方基本信息
王召明先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，王召明先生直接持有公
司股份 233,890,342 股，占公司总股本的 14.58%。同时，王召明先生及其一致
行动人焦果珊女士、王秀玲女士、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉
小草 1 号证券投资集合资金信托计划合计持有公司股份 278,148,093 股，占公司
总股本的 17.34%。
截至本公告披露日，王召明先生不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的相关规定，焦果珊女士属于关联董事。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定，遵循公平、公开、公允、
合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的
情形。
四、关联交易的主要内容
（一）借款金额：不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）
（二）借款期限：不超过 3 年（含 3 年）
（三）借款用途：补充公司运营资金等
（四）借款利率：按照公司同期银行融资平均利率确定
（五）担保措施：无担保
（六）借款的发放和偿还：公司根据自身经营情况及资金需求，在借款期限
内可随时向股东申请借款或归还借款本金及利息（按实际使用天数计算利息）。
五、本次交易的目的和对公司的影响
（一）本次控股股东向公司提供借款用于补充公司运营资金等，借款无需提
供抵押等担保措施，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，是控股股东
对公司经营的积极支持。
（二）本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重
大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司与王召明先生及其一致行动人累计已发生的各
类关联交易的总金额为 42.88 亿元，主要是王召明先生及其一致行动人为公司提
供融资担保所形成。
七、独立董事专门会议意见
公司全体独立董事于 2026 年 8 月 9 日召开 2026 年独立董事第三次专门会议，
审议通过本事项并发表如下意见：本次公司控股股东向公司提供借款，体现了控
股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意该事项，并同意提交董事会审议。
八、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议
（二）2026 年第三次独立董事专门会议决议
特此公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十三日
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