证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-038
中信重工机械股份有限公司
关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更
部分募投项目及实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为进一步提高募集资金使用效率，结合公司经营发展实际及
市场变化，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公
司”）拟对向特定对象发行股票募集资金部分投资项目进行调整。调
减“面板盒体关键装备生产线建设项目”（以下简称“面板盒体项
目”）拟投入募集资金金额 14,300.00 万元。将“高端耐磨件制造产
线智能化改造项目”（以下简称“高端耐磨智能化改造项目”）变更
为“高端耐磨材料基地项目”
。
? 变更后的新项目“高端耐磨材料基地项目”总投资金额
原募投项目“高端耐磨智能化改造项目”募集资金 15,652.92 万元
（含利息及现金管理收益，最终划转金额以资金划转当日实际余额
为准），一部分来源于“面板盒体项目”调减的募集资金 14,300.00
万元。
? 新项目“高端耐磨材料基地项目”计划建设期 24 个月。
? 本次募集资金相关事项已经公司第六届董事会第二十三次会
议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异
议的核查意见，相关事项需提交公司股东会审议。
一、调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募集资金
投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣
除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净
额为人民币815,978,425.74元。
（二）募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序 拟投入募集资金 已使用募集资 募集资金余额
项目名称
号 金额（万元） 金金额（万元） （万元）
高端耐磨智能化改造
项目
重型装备智能制造提
升工程建设项目
补充流动资金及偿还
银行借款
合计 81,597.84 43,795.33 38,767.96
注：1.合计数据尾差为四舍五入所致；2.重型装备智能制造提升工程建设
项目、补充流动资金及偿还银行借款已使用募集资金金额包含利息；3.面板盒
体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目募集资金余
额包含已产生的利息及现金管理收益。
（三）拟调整的募集资金投资项目情况
根据公司存续的募集资金投资项目实际情况，综合考虑当前市
场、行业环境的变化及公司自身经营发展战略需要，为进一步提高
募集资金使用效率，经审慎研究和讨论，公司拟对现有募集资金投
资项目进行如下调整：
金 额 调 减 14,300.00 万 元 ， 该 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 由
智能化改造项目，将其变更为高端耐磨材料基地项目。公司第六届
董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新
论证并暂缓实施的议案》。根据该议案，公司暂缓实施耐磨件制造产
线智能化改造项目，该项目尚未投入募集资金。
减的 14,300.00 万元募集资金与原高端耐磨智能化改造项目募集资
金余额 15,652.92 万元（含利息及现金管理收益，最终划转金额以
资金划转当日实际余额为准），合计 29,952.92 万元用于新项目的建
设。
目的实施主体为拟设立的全资子公司——中信重工（山西）特种材
料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
，新项目地点位于
山西省运城市绛县。
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 面 板 盒 体 项 目 已 投 入 募 集 资 金
次涉及调整的募集资金金额为 29,952.92 万元（最终划转金额以资
金划转当日实际余额为准），占募集资金净额的比例为 36.71%。
上述募集资金调减、变更事项均不涉及关联交易。上述事项已
经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司保荐机构中信
建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，本事项需提交公
司股东会审议。
二、调减部分募投项目募集资金投入金额、变更募集资金投资
项目的具体原因
（一）本次募集资金、募投项目调整情况表
调整前 调整后
项目名 调整
募集资金投 已投入金 募集资金投
称 投资总额 实施地 投资总额 情形
入金额（万 实施主体 额（万 入金额（万 实施主体 实施地点
（万元） 点 （万元）
元） 元） 元）
调减
面板盒 河南省 河南省洛 募集
体项目 洛阳市 阳市 资金
金额
高端耐 中信重工
河南省
磨智能 洛阳重铸
化改造 铁业有限
宜阳县
项目 责任公司
高端耐 中信重工
磨材料 （山西）特 山西省运
/ / / / / 94,335.00 29,952.92 /
基地项 种材料科技 城市绛县
目 有限公司
注：1.中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司、中信重工（山西）特种材料
科技有限公司（以工商登记为准）均为中信重工持股100%之全资子公司。2.合
计处的尾差由四舍五入导致。3.募集资金余额为截至2026年6月30日余额，可能
存在尚未到账的银行利息，最终划转金额以资金划转当日实际余额为准。4.已
投入金额为截至2026年6月30日金额。
（二）调整的具体原因
本次调减面板盒体项目募集资金投入金额，系公司在确保项目
既定建设目标与预期产能不受影响的前提下，基于精细化管理和成
本控制成果作出的审慎决策。项目实施过程中，公司秉持合理、有
效、审慎的资金使用原则，通过优化工程设计及设备选型方案、强
化全流程采购比价与商务谈判，有效降低了工程建设和设备购置成
本，在保证工程质量和工艺标准的前提下，实现了对项目投资的合
理 节 余 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 该 项 目 已 投 入 募 集 资 金
经全面评估现有生产力布局与工艺技术路线，并综合考虑项目
后续资金需求，公司对募集资金投入进行了合理调减。调减后该项
目募集资金投入规模与项目实际建设需求相匹配，项目设计产能、
工艺指标及预期效益等核心目标均不发生变化，仍可满足既定的产
能建设要求。后续若出现资金缺口，公司将依据项目建设进度，及
时以自有资金补足，确保项目按期达产达标。
本次调减旨在进一步提升募集资金使用效率，优化资金配置结
构，不存在损害公司及股东利益的情形。
（1）符合公司战略发展规划
耐磨材料业务属于公司特种材料板块，是公司“十五五”重点
发展方向。公司耐磨产品市场需求持续增长，2025 年耐磨衬板生效
订货突破 4.5 万吨，同比增长 13%，海外市场订货量同比增长 25.1%。
但公司现有 3 万吨/年衬板产能已趋于饱和。变更为高端耐磨材料基
地项目后，公司将新建 5 万吨/年高端耐磨材料产能，有利于公司构
建覆盖产品研发至后市场综合服务的全产业链体系，突破产能瓶颈。
（2）提高募集资金使用效率
公司已于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，
审议通过了关于对“高端耐磨智能化改造项目”重新论证并暂缓实
施的决定。在当前市场需求持续增长、现有产能已趋紧的背景下，
原方案仅限于产线局部改造，在产能提升上存在局限，难以满足规
模化发展的需要。经过审慎论证，公司决定将该项目变更为“高端
耐磨材料基地项目”。本次变更不再局限于产线的局部调整，而是通
过整体规划与智能化建设，系统性提升高端耐磨材料基地的自动化
与数智化水平，以更好地适应市场现状及未来发展需要。该调整有
利于进一步提高募集资金的使用效率，同时有效弥补原局部改造方
案在产能规模和智能化上的不足。
三、新项目的具体内容
（一）项目基本情况
（暂定名，最终以工商登记为准），子公司相关信息如下：
名称
中信重工（山西）特种材料科技有限公司
（以工商登记为准）
注册地点 山西省运城市绛县经济开发区新材料产业园
注册资本 人民币 3 亿元
股权结构 中信重工 100%持股
黑色金属铸造；有色金属铸造；模具制造；金属制品
销售；模具销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材
经营范围 料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械零
件、零部件加工；包装服务（最终以工商登记为准）。
配套的厂房、公用设施等。
达到预定可使用状态。
集资金 29,952.92 万元（最终划转金额以资金划转当日实际余额为
准）
，其余资金由公司自筹解决。具体投资明细如下：
投资额 拟使用募集资金
序号 工程或费用名称 占总投资的比例
（万元） 金额(万元)
合计 94,335.00 100.00% 29,952.92
（二）项目实施的必要性
耐磨材料业务属于公司特种材料板块，是公司“十五五”重点
发展方向。本项目将推动耐磨材料业务的深度融合，通过横向整合
集聚内部资源、纵向贯通延伸产业链条，构建覆盖产品研发至后市
场综合服务的全产业链体系，持续巩固公司在矿用主机耐磨衬板的
领先行业地位。
当前，公司现有耐磨材料生产基地产能已趋于饱和。本项目建
设将有效扩充公司自主产能，缓解供给约束，保障产品质量与交付
能力，进一步巩固在细分市场的主导地位，以充足的产能支撑和自
主可控的供应链体系，提升企业在矿山耐磨领域的核心竞争力。
本项目依托数字化、智能化技术赋能，构建智能运营体系，推
动生产装备与工艺流程升级，持续提升耐磨件产品竞争力。相较现
有耐磨材料生产基地，新产线生产人员、吊运次数和模型交付周期
均有明显优化，产线关键生产参数实现在线采集、全流程质量可追
溯，配套智能仓储物流体系进一步促进降本增效。项目致力于建设
耐磨材料行业领先的“灯塔工厂”与“智能工厂”
，树立数智化创新
示范标杆。
（三）项目实施的可行性
公司拥有智能矿山重型装备全国重点实验室和 2 个国家级企业
技术中心，为项目提供了核心技术支持。依托自主研发能力，公司
持续突破了Φ12.2m 半自磨机衬板的批量化制造及应用技术，成功
解决了出料端关键部位断裂的行业难题，使Φ8m 以上磨机衬板的寿
命突破 6 个月，引领行业技术进步。
公司耐磨衬板已出口至澳洲、南美洲等多个国家，并与国内知
名矿山企业建立长期合作关系，市场根基持续夯实。2025年，耐磨
衬板生效订货突破4.5万吨，同比增长13%。2026年上半年耐磨衬板
新增生效订货同比增长34%。品牌影响力与市场渗透率不断提高。
（四）关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及开立募
集资金专户情况
针对由公司全资子公司实施的新募投项目，公司将以实缴注册
资本的方式投入子公司，用于实施高端耐磨材料基地项目。
为加强募集资金的存储、使用和管理，根据《上海证券交易所
股票上市规则》
《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规及规范性文件规定，公司将开设募集资金专项账
户，并签署募集资金专户三方监管协议，对相应项目的募集资金进
行专户存储和管理。
四、新项目的市场前景和风险提示
新项目的市场前景详见“三、新项目的具体内容”。
公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额、变更部分募投
项目及实施主体和实施地点是基于公司实际经营情况，并综合考虑
市场、行业环境变化做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，合理优化资源配置，有利于公司战略规划的顺利推进，符合公
司经营管理和发展的需要以及全体股东的利益。但在新项目实施过
程中，仍存在以下风险：
能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动，强化差异
化竞争能力，做好客户拓展工作。
的风险。公司将加强项目建设期间管理，有序推进工程建设和产能
达产。
公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，规范募集
资金管理与使用，提高募集资金使用效益，增强风险防控意识，积
极采取应对措施，保障项目的顺利实施。
五、项目审批情况
公司计划取得山西省运城市绛县经济开发区地块以实施新项目,
具体地点以有关行政管理部门审批为准。截至目前，该土地尚未完
成出让程序，公司将在土地挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土
地使用权。截至目前，公司正在推进新项目的备案程序。
公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的环评、安评等批
复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致
项目实施进度不及预期。为此,公司将积极与相应机构及部门进行沟
通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。
六、保荐人对调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分
募投项目及实施主体事项的意见
经核查，保荐人认为：本次调减部分募投项目募集资金投入金
额、变更部分募投项目及实施主体事项已经公司董事会审议通过，
上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续
督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。保荐人对本次事项无异议。
七、提交股东会审议的相关事宜
本次调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目
及实施主体事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，
需提交公司股东会审议。本次相关事项不涉及关联交易。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司
调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主
体的核查意见》
首页
微信公众号
证券之星APP
