证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-042
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
年 08 月 13 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
腿股份有限公司会议室。
票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 321 名，代表有
表决权的股份为 296,157,114 股，占公司有表决权股份总数的 24.4634%。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份为 228,686,455 股，
占公司有表决权股份总数的 18.8901%；通过网络投票的股东及股东代理人 315
名，代表有表决权的股份 67,470,659 股，占公司有表决权股份总数的 5.5733%；
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共 318 名，代表有表决权的股
份为 68,166,115 股，占公司有表决权股份总数的 5.6307%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师
出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 提案名 表决 表决
编码 称 分类 股数 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
《关于 总表
全资子 决情 293,986,994 99.2672% 1,763,720 0.5955% 406,400 0.1372%
公司放 况
弃参股
公司优 通过
中小
先购买
股东
权的议 65,995,995 96.8164% 1,763,720 2.5874% 406,400 0.5962%
的表
案》
决情
况
总表
《关于
决情 294,934,094 99.5870% 847,420 0.2861% 375,600 0.1268%
续聘
况
度审计 通过
机构的 中小
议案》 股东 66,943,095 98.2058% 847,420 1.2432% 375,600 0.5510%
的表
决情
况
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，
认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人
资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见》。
特此公告。
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