证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-027
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 12 日上午在上海市徐汇区番
禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本
次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议
案》
(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案已经审计委员会审议通过。
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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提减值损失的议案》
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对截至 2026 年半年度末存
货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能
发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计
应收款计提人民币 706,087.04 元。
(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
（公告编号：2026-028）
。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截
至目前，公司总股本为 400,458,500 股，以此计算向全体股东每
民币 10,011,462.50 元，占 2026 年半年度合并口径归属于母公
司股东净利润的 44.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
半年度不进行资本公积金转增股本。公司 2025 年年度股东会已
授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案，本次利润分配
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无需公司股东会审议。
(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-029）。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
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