证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2026-073
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。
以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与
会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 上半年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(二) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的闲置
自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期（互换）
或混合上述产品特征的外汇衍生品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批日常
外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，
行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内
有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终
止时止。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
