证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-035
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年8月12日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
代表股份28,795,508股，占公司有表决权股份总数的20.0179%。
人，代表股份23,748,783股，占公司有表决权股份总数的16.5095%。
占公司有表决权股份总数的3.5083%。
京金杜（成都）律师事务所委派的律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议
案，具体情况如下：
总表决情况：
同意28,694,982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6509%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,126,765 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的0.0291%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意2,836,161 股， 占出席会议有效表决权股份总数的59.0010%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,836,161 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的0.0437%。
关联股东成都金楚企业管理中心(有限合伙)（持有股份14,165,510股）、
周兢女士（持有股份4,602,546股）、魏益忠先生（持有股份152,100股）、王
瑞锋先生（持有股份2,526,381股）、陈玺先生（持有股份60,840股）、张南女
士（持有股份60,840股）、杨频女士（持有股份2,420,324股），已对本议案回
避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒 阮婧怡
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
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