证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-38
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
具体时间为：2026 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—
月 12 日 9:15—15:00 期间任意时间。
楼会议室。
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 3,830 人，代表股份 490,384,503 股，
占公司有表决权股份总数的 42.7354%。通过现场和网络投票的中小
股东 3,829 人，代表股份 217,489,886 股，占公司有表决权股份总数
的 18.9535%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：
公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
现场出席本次股东会的股东共 4 人，代表股份 272,922,217 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7843%。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
通过网络投票的股东 3,826 人，代表股份 217,462,286 股，占公
司有表决权股份总数的 18.9511%。其中：通过网络投票的中小股东
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师
（广州）事务所律师张吕、谢振声见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
共审议 3 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议
案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
章程>的议案》
总表决情况：
同意 489,963,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0545%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0313%。
中小股东总表决情况：
同意 217,069,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8065%；反对 267,176 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1228%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0707%。
表决结果：通过。
董事的议案》
总表决情况：
同意 489,703,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0671%；弃权 351,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0717%。
中小股东总表决情况：
同意 216,809,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6870%；反对 328,876 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 351,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1618%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 489,964,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0381%；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意 217,070,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8070%；反对 186,676 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 233,100 股（其中，因未投票默
认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1072%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：张吕、谢振声
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上市公
司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会
议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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