安通控股股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议 会议决议
安通控股股份有限公司
会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专
门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2026 年 8 月 7 日向各位独立董事发出。
（二）本次独立董事专门会议于 2026 年 8 月 12 日上午 10 点以现场与通讯相
结合的方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
（三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
（四）本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。
（五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会
独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对议案进行表决，一致通过并形成如
下决议：
的议案》
。
本次离职补偿方案的确定符合有关法律法规及《公司章程》的规定，补偿金
额及支付安排公允、合理，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
议案》。
本次离职补偿方案的确定符合有关法律法规及《公司章程》的规定，补偿金
额及支付安排公允、合理，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
安通控股股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议 会议决议
特此决议！
（本页以下无正文）
安通控股股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议 会议决议
（本页无正文，为安通控股股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议之
签署页）
独立董事签名：
_________________ ________________ ________________
黄呈南 刘清亮 刘巍
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