证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-036
诚志股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 14:00 时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 28 日
（1）公司董事及高级管理人员；
（2）公司聘请的律师；
（3）于股权登记日 2026 年 8 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书
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见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案类型 该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
所持有的有效表决权三分之二以上通过。
司于2026年8月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二次会议决议公告》等
相关公告。
理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记等事项
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
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数之前，会议登记终止。
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江
西）华江大厦
邮 编：330013
联 系 人：刘明
联系电话：0791—83826898
联系传真：0791—83826899
（1）本次股东会会期半天，与会人员费用自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“诚志投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
诚志股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席诚志股份有
限公司于 2026 年 8 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见
备 同 反 弃
提案编码 提案名称 注 意 对 权
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及相关 √
制度的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”作
出投票指示，同时在两个选择项中或以上打“√”按废票处理。
己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
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