证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-044
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
公司会议室。
（1）出席会议的总体情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 249 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
（2）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 1,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 247 人，代表股份 4,871,655 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7762%。
（4）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司
权的股份 4,873,255 股，占公司有表决权股份总数的 1.7768%。
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出
席或列席了会议（含腾讯会议方式）。
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
码 称 类 股数 股数 股数 股数 果
比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
总表决 4,505,7 92.4588 2.4337 5.1075
情况 55 % % %
关于拟
与关联
方开展
其中，
中小股 4,505,7 92.4588 2.4337 5.1075
务暨关 118,600 248,900 0 0%
东的表 55 % % %
联交易
决情况
的议案
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、丁彦文律师出席了本次股
东会，并出具法律意见如下：“公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）《日海智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公
司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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