证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-27
杭州中恒电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时
间。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东638人，代表股份249,129,845股，占公司有表
决权股份总数的44.3480%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份233,296,729股，占公司有表决
权股份总数的41.5296%。
通过网络投票的股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份
总数的2.8185%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有
表决权股份总数的2.8185%。
其中：通过网络投票的中小股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有
表决权股份总数的2.8185%。
（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议。浙江
天册律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 股数 表决
提案名称 表决分类 股数 股数
编 股数（股） 比例 比例 比例 （股 比例 结果
（股） （股）
码 ）
《关于<公司第三 总表决情况 248,946,545 99.9264% 104,900 0.0421% 78,400 0.0315% 0 0%
期员工持股计划
（草案）>及 15,649,816 98.8423% 104,900 0.6625% 78,400 0.4952% 0 0%
东的表决情况
其摘要的议案》
《关于制定<公司 总表决情况 248,942,645 99.9249% 101,800 0.0409% 85,400 0.0343% 0 0%
其中，中小股 通过
东的表决情况
议案》
《关于提请股东 总表决情况 248,937,945 99.9230% 105,400 0.0423% 86,500 0.0347% 0 0%
会授权董事会办
理公司第三期员 其中，中小股 通过
工持股计划相关 东的表决情况
事宜的议案》
提案1-3属于特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3
以上通过。提案涉及的关联股东（如有）未出席本次股东会，不涉及回避表决
情况。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中
恒电气本次临时股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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