证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕 B 公告编号：2026－临 38
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 170 人，代表股份 368,538,098 股，占公司
有表决权股份总数的 56.0736%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 3 人，代表股份
共 167 人，代表股份 9,768,312 股，占公司有表决权股份总数的 1.4863%；出席会议的中
小 股 东 及授 权代表 共 169 人 ，代表股 份 23,064,242 股，占 公司有表 决权股 份总数 的
决权股份总数的 2.0375%。
公司董事、副总经理兼董事会秘书姜建勋等部分董事、高级管理人员，以及上海金茂
凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于回购注销公司 总表决情况 368,459,496 99.9787% 75,302 0.0204% 3,300 0.0009% 0 0% 通过
其中，中小股东
的表决情况
性股票及调整回购
其中，B 股股东
价格的议案 13,391,330 100% 0 0% 0 0% 0 0% 通过
的表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
格的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未
有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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