证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-026
冰山冷热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司受让冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”
）100%
股权。其中受让大连冰山集团有限公司所持冰山服务 57%股权、受让大
连中慧达制冷技术有限公司所持冰山服务 25%股权、受让大连智信通企
业管理合伙企业（有限合伙）所持冰山服务 18%股权。本次股权受让完
成后，公司将持有冰山服务 100%股权。
本次股权受让价格以冰山服务 2026 年 6 月 30 日为基准日经第三方
评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为 2,126.95 万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2026 年 8 月 3 日召开独
立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、蔡
力勇、徐委、中道哲也、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
（详见公司同日发布的《关于受让冰山技术服务（大连）有限公司
股权的关联交易公告》
）
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自 2026 年 1 月 1 日起未来
三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》
，约定自 2026 年 1 月
金价格均为 998.61 万元，年租金较 2025 年上调 5%。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2026 年 8 月 3 日召开独
立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事徐委在审议
时进行了回避。
（详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》
）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
由于公司拟开展压力管道设计及施工，需在经营范围中增加特种设
备制造相关表述，同时结合国家关于经营范围表述的最新要求以及公司
实际经营需要，公司对经营范围进行了相关业务补充并对原经营范围表
述进行规范。
（详见公司同日发布的《关于拟变更公司经营范围的公告》
）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
由于经营范围的变更，同步修订公司章程相应内容。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上议案中，议案 4、5 尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通
过。
三、备查文件
冰山冷热科技股份有限公司董事会
附：公司章程修正案
根据公司经营范围的变化（具体以市场监督管理机关核准为准），特对
公司章程做如下修改：
修订前 修订后
公司的经营范围包括：
公司的经营范围包括： 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电
一般项目：制冷制热设备及配套
子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；技
辅机、配件、节能环保产品的研发、
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
设计、制造、销售、租赁、安装及
术推广；节能管理服务；工程管理服务；普通机械设备安
维修；技术服务、技术咨询、技术
装服务；金属结构制造；金属结构销售；物业管理；低温
推广；制冷空调成套工程、机电安
第 2.2 条 仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出
装工程、钢结构工程、防腐保温工
经营范围 口；技术进出口；特种设备销售；石油制品销售（不含危
程的设计、施工、安装、维修及保
险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险
养服务；房屋租赁；普通货物运输；
化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法
物业管理；低温仓储；货物进出口、
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
技术进出口。
（除依法须经批准的项
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备安
目外，凭营业执照依法自主开展经
装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备
营活动）
制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
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