证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2026-044
长虹华意压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件形式送达全体董事。
（二）会议召开的时间、地点和方式
事 9 人。
生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
董事会认为，公司编制的 2026 年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映
了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会
议审议通过。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号—交易与关联交易》《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业
务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团
财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）2026 年半年度财务报表及相关数据
指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹财务公司的《金融许可证》《企业法
人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。
经公司核查和长虹财务公司自查，长虹财务公司具有合法有效的《金融许可
证》《企业法人营业执照》，长虹财务公司经营业绩良好，建立了较为完整的内
部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企
业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条
的规定要求。
公司董事会认为，截至本报告出具日长虹财务公司经营正常，内控较为健全，
不存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按
照有关约定在 2026 年度预计与长虹财务公司关联交易额度内办理存贷款等金融业
务。
长虹财务公司与公司同受四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹
集团”）直接或间接控制，长虹财务公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第（二）款规定的关联法人，公司与长虹财务公司的交易构成关联交
易。因公司董事杨秀彪先生、王勇先生、马伴先生在长虹集团及其子公司任职，
审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、王勇先生、马伴先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二次会议审议通过。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日财务状况及资产价值，
基于谨慎性原则，公司董事会同意对公司及子公司应收款项、合同资产、存货及
固定资产等长期资产计提相应的信用及资产减值损失合计 5,500.70 万元。本次信
用及资产减值损失的计提将减少公司 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润
公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的
要求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备
符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财
务状况、资产价值和经营成果，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会
议审议通过。
为进一步明晰董事会秘书岗位职责、工作标准与履职流程，规范公司三会运
作、信息披露、投资者关系管理、证券事务管控等各项工作，压实董事会秘书履
职责任，健全公司法人治理结构与内控管理体系，防范合规管理风险，根据《上
市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定，
结合公司经营治理实际情况，公司董事会同意公司制定的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
董事会秘书工作制度》
三、备查文件
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
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