证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-061
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会
议通知于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 8 月 12 日以
通讯方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
董事会同意公司使用募集资金人民币 141.88 万元置换预先投入募投项目嵌
入式存储器研发和产业化项目的自筹资金，使用募集资金人民币 214.09 万元置
换预先支付发行费用的自筹资金。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响
募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置
募集资金不超过人民币 6,000 万元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金账户。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集
资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；
董事会同意公司使用募集资金向本次募投项目实施主体——全资子公司深
圳市大为创芯微电子科技有限公司、上海大为捷敏技术有限公司提供无息借款用
于实施募投项目，其中向大为创芯提供借款 5,900 万元，向大为捷敏提供借款
供借款，上述两家全资子公司可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，具体
以借款协议约定为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募
投项目的公告》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
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