证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2026-024
中原证券股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司第七届董事会第四十七次会议于 2026 年 8 月 12 日以通讯投票表决的
方式召开。2026 年 8 月 7 日，公司以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次
会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《中原证券股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
二、审议通过了《关于制定<中原证券股份有限公司并表管理办法>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。
三、审议通过了《中原证券股份有限公司关于全资子公司发起设立私募基
金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联/连董事李文强先生和冯
若凡先生回避表决。
本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公
司发起设立私募基金暨关联/连交易的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
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