证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-060
洛阳科创新材料股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳
科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳
科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不
特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。
截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300
万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70
元，以 及其 他发 行费 用 2,444,142.21 元 后，实 际募 集资 金净 额为人 民币
验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验
资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 97,280,386.09
减：报告期募投项目累计使用金额 64,322,985.40
其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29
使用募集账户支付的募投项目款 42,845,106.11
减：手续费 2,230.20
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 18,410,000.00
减：闲置募集资金现金管理 0.00
加：购买理财产品收益 1,993,393.15
加：存款利息收入 2,372,622.93
募集资金余额 18,911,186.57
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
洛阳科创新材料 招商银行洛阳分行
股份有限公司 营业部
合计 - - 18,911,186.57
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公
司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，
并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控
制制度，根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用
募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》
（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
计 23,639,002.60 元 ， 其 中 ： 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 金 额 为
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案已经公司第四
届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司拟使用不超过 2,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用。为避
免与公司其他资金混同，暂时补充流动资金依然放置在募集资金专户进行管理。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将
及时归还该部分资金至募集资金专用账户。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的余额为 18,410,000.00 元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
东方财 收 益 凭 吉 祥 看 1,000.00 2026 年 1 2026 年 浮 动 收 1.55%
富证券 证 涨鲨鱼 月 15 日 4 月 15 益型
股份有 鳍 351 日
限公司 号
东方财 收 益 凭 吉 祥 看 1,000.00 2026 年 1 2026 年 浮 动 收 0.10%
富证券 证 涨价差 月 15 日 4 月 15 益型
股份有 352 号 日
限公司
招商银 银 行 理 招 商 银 2,000.00 2026 年 4 2026 年 浮 动 收 1.55%
行股份 财产品 行点金 月 21 日 6 月 22 益型
有限公 系列看 日
司 涨两层
区间 62
天结构
性存款
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金的尚未到期的现金管
理产品。
公司投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性
存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，且
均按期归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行
为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
六、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议
决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 73,673,735.21
已累计投入募集资金总额 64,322,985.40
改变用途的募集资金总额比例 75.73%
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末投入 是否达
更项目， 调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计 预定可使 性是否发
募集资金用途 进度（%） 到预计
含部分变 额（1） 额 投入金额（2） 用状态日 生重大变
(3)＝(2)/(1) 效益
更 期 化
募投项目年产 1.6
万吨冶炼洁净钢 是 25,608,108.41 0.00 25,608,108.41 100.00% 不适用 否
月 31 日
用功能复合材料
募投项目年产
月 31 日
池材料用碳化硅
复合材料生产线
合计 - 99,281,843.62 8,232,742.40 64,322,985.40 - - - -
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。具体内容详见
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划
公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期
是否需要调整（分具体募集资金用途）
的公告》（公告编号：2025-111）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三
次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨
金用途） 新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为 73,673,735.21
元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。
报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次
募集资金置换自筹资金情况说明
会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 23,639,002.60
元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。具体内容详见
公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不超过 2,000 万元
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 18,410,000.00 元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
不超过 2,000 万元
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 无
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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