证券代码：920096 证券简称：嘉晨智能 公告编号：2026-077
河南嘉晨智能控制股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的
有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920096 嘉晨智能 2026 年 8 月 21 日
本次股东会将由公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师进行见证并出具
法律意见书。
（七）会议地点
河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于 2026 年半年度权益分派预案
的议案
议案 1 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
效证件或证明；
伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示
本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东依法出具的书面授权委
托书；
（二）登记时间：2026 年 8 月 27 日 13:30-14:10
（三）登记地点：河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司董
事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方必荣；地址：河南自贸试验区郑州片区（经
开）经北六路 99 号；电话：0371-56573685；邮箱：zqb@jiachenin.com
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件
《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河南嘉晨智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026
年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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