证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2026-028
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
所持股份 112,249,992 股，占公司有表决权股份总数的 18.8857%。
股，占公司有表决权股份总数的 12.7236%。
占公司有表决权股份总数的 6.1621%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比 表决结果
编 股数（股） 比例 比例 比例
码 （股） （股） （股） 例
《关于公 本议案以
总表决情
司<2026 101,712,502 90.6125% 10,476,890 9.3335% 60,600 0.0540% 0 0% 特别决议
况
年限制性 （获得有
股票激励 效表决权
计划（草 其中，中 股份总数
案）>及其 小股东的 47,714,400 81.9105% 10,476,890 17.9855% 60,600 0.1040% 0 0% 的 2/3 以
摘要的议 表决情况 上）表决
案》 通过。
《关于公 本议案以
司<2026 总表决情 特别决议
年限制性 况 （获得有
股票激励 效表决权
计划实施 其中，中 股份总数
考核管理 小股东的 48,403,400 83.0933% 9,767,390 16.7675% 81,100 0.1392% 0 0% 的 2/3 以
办法>的议 表决情况 上）表决
案》 通过。
《关于提
请公司股 总表决情 本议案以
东会授权 102,494,202 91.3089% 9,590,290 8.5437% 165,500 0.1474% 0 0% 特别决议
况
董事会办 （获得有
理 2026 年 效表决权
限制性股 股份总数
票激励计 其中，中 的 2/3 以
划相关事 小股东的 48,496,100 83.2524% 9,590,290 16.4635% 165,500 0.2841% 0 0% 上）表决
宜的议 表决情况 通过。
案》
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王源、刘宜矗律师进行见证，并出具了《关
于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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