证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-089
福建万辰食品集团股份有限公司
关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议
案》
《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议
案》
《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议
案》
《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议
案》
《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》
上述议案已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项进行表决，选举非独立董事 4 名、独立董事 4 名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续。
传真或信函在 2026 年 08 月 28 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：
福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信
封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建万辰食品集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建万辰食品集团股份有
限公司于 2026 年 08 月 31 日召开的 2026 年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董
事的议案》
《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董
事的议案》
《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事
的议案》
《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董
事的议案》
《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董
事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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