证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-079
福建万辰食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
三次会议于 2026 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2026 年 8 月 8 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽
卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2026 年 9 月 21 日届满，根据公司实际工作需求，拟
提前进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意选举王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生为公司第五届董事
会非独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审
议，并将采用累积投票制方式表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2026 年 9 月 21 日届满，根据公司实际工作需求，拟
提前进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意选举林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生为公司第五届董事
会独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审
议，并将采用累积投票制方式表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 8 月 31
日 召 开 2026 年 第 六 次 临 时 股 东 会。 具 体内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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