证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-020
四川中光防雷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 8 月 12 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2026 年 7 月 28 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名。公司董事长王雪颖女士主持本次会议。会议的召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2026
年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上
半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要具体内
容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管并督促公司和其他
信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，
结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向上海浦东发
展银行股份有限公司成都分行申请人民币 7,000 万元的综合授信额度，期限 12
个月。同时根据公司经营规划，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都郫都支
行申请人民币 5,000 万元的授信额度，用于公司办理流动资金、保函、供应链和
衍生业务等，期限 12 个月。
上述授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额
度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生
的融资金额为准，具体融资金额、期限将视公司实际经营需求确定，在授信期限
内，授信额度可循环使用。若按照银行业务办理要求需要提供保证金质押等担保
的，同意提供相应的抵质押担保，具体以签订的抵质押保合同为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
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