证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-052
广东博力威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 66,727,401
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5010
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006
划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006
计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,722,178 99.9922 4,823 0.0072 400 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
技股份有限公司 88 75 7
激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
科技股份有限公司 88 75 7
激励计划实施考核管
理办法>的议案》
权董事会办理公司 88 75 7
激励计划相关事项的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上通过。
联股东投票进行剔除。
三、 律师见证情况
律师：陈诗雨、蔡嘉怡
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的
资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
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