证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-055
明阳科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定和要求，编制了公司《2026 年半年度报告及摘要》。
具体详见公司 2026 年 8 月 12 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-053）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体详见公司 2026 年 8 月 12 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2026 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略
发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实
施 2026 年半年度权益分派。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2026 年半年度权益分
派预案公告》（公告编号：2026-057）。
本议案已经第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》及交易所上市规则相关规定，沈旸先
生担任董事会秘书同时兼任公司董事、副总经理，不符合董事会秘书的任职条件。
为进一步完善公司治理结构，沈旸先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继
续担任公司董事、副总经理。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任倪超超先生为公司
董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司高级管理人员变动公告》
（公告编号：2026-058）。
本议案已经第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关
规定，为完善公司治理，结合公司实际工作需要，公司拟聘任张磊先生为公司证
券事务代表，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司证券事务代表变动公告》
（公告编号：2026-059）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 8 月 28
日 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会会议。
具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议决
议》。
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
