证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-047
大连圣亚旅游控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十一次董事
会会议于 2026 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2026 年 8 月 12 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长杨
子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署<借款协议
补充协议>等协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会会议及董事
会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于控股子公司银行贷
款延期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
有效期的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于延长公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公
告编号：2026-050）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会会议及董事
会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于延长公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公
告编号：2026-050）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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