关于湖北能特科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书
湖北松之盛律师事务所
关于湖北能特科技股份有限公司
致：湖北能特科技股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能特科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2026
年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会
的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表
决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供
的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所
提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
其他相关法律、法规、规范性文件及《湖北能特科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”），并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
公司本次股东会由董事会提议并召集。召开本次股东会的通知已
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于 2026 年 7 月 28 日在巨潮资讯网及《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体上公告。
上述公告已列明本次股东会的召开时间、地点、会议审议事项、出席
会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其
可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网
络投票的表决时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的内容
进行了披露。
本次股东会于 2026 年 8 月 12 日 14:30 在湖北省荆州市沙市区
园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为 2026 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票时间为 2026 年 8 月 12 日
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的
召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共 3
人，
代表股份 571,386,922 股，
占公司有表决权股份总数的 23.9880％。
本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授
权委托书，认为出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的股东
参加本次股东会网络投票的股东 263 人，代表股份 29,757,638
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股，占公司有表决权股份总数的 1.2493％。通过网络系统参加表决
的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易
所互联网投票系统进行认证。
（三）出席及参加网络投票的中小股东及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共计 266
人，
代表股份 601,144,560 股，
占公司有表决权股份总数的 25.2372％。
（四）出席本次股东会现场会议的其他人员
除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员及见证
律师也出席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提
供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规
定的前提下，本所认为，出席本次股东会人员资格合法有效，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
原议案或增加新议案的情形。
所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中
列明的议案。现场会议的表决由股东代表、董事及本所律师共同进行
了计票、监票。
交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计
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数据文件。
议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
的议案》之表决结果如下：
同意 599,380,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2892%；弃权 25,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：同意 28,753,406 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.2190%；反对 1,738,332 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6962%；弃权 25,900 股（其
中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0849%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》之表决结果
如下：
同意 259,991,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.0105%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 27,827,206 股，占出席本次股东会中小
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股东有效表决权股份总数的 91.1840%；反对 2,654,332 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6977%；弃权 36,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1183%。
本议案涉及关联交易，且为特别决议事项，关联股东或其代理人在
股东会上已回避表决，本议案已经出席股东会的无关联关系股东(包括
股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》之表决结果如下：
同意 259,911,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.0426%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况：同意 27,747,606 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.9232%；反对 2,738,832 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9746%；弃权 31,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1022%。
本议案涉及关联交易，且为特别决议事项，关联股东或其代理人在
股东会上已回避表决，本议案已经出席股东会的无关联关系股东(包括
股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
子公司上海塑米为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 597,648,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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数的 0.5571%；弃权 147,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 27,021,106 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 88.5426%；反对 3,349,232 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9747%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4827%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 597,997,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.5175%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 27,370,906 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 89.6888%；反对 3,110,732 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1932%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决程序和
表决结果合法有效。
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四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定，本次股东会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
[以下无正文]
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负责人：李 涛/ 经办律师：熊壮/
夏佳文/
二〇二六年八月十二日
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