证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-046
上海小方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.2377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 106,239,819 99.8246 139,200 0.1307 47,400 0.0447
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
独立董事 639,819 77.4206 139,200 16.8437 47,400 5.7357
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李康、蔷楠小月
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
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