证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-039
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体
材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 90
普通股股东所持有表决权数量 42,957,175
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 122,637,981 股，其中公司回购专用证券账户
中 股 份 数 为 852,959 股 ， 不 享 有 股 东 会 表 决 权 ； 本 次 会 议 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导
体材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,956,975 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举张兵先生为第四届董事
会非独立董事
选举向文胜先生为第四届董
事会非独立董事
选举陈小华先生为第四届董
事会非独立董事
事会非独立董事
选举沈鑫先生为第四届董事
会非独立董事
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举王嘉赋先生为第四届董
事会独立董事
选举陈琳先生为第四届董事
会独立董事
选举李挺先生为第四届董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于修订《公司
商备案的议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举张兵先生为第四届
董事会非独立董事
选举向文胜先生为第四
届董事会非独立董事
选举陈小华先生为第四
届董事会非独立董事
选举杨一伍先生为第四
届董事会非独立董事
选举沈鑫先生为第四届
董事会非独立董事
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举王嘉赋先生为第四
届董事会独立董事
选举陈琳先生为第四届
董事会独立董事
选举李挺先生为第四届
董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：胡姝雯、张芷涵
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章
程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
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