北京市君致律师事务所
关于河南豫光金铅股份有限公司
致：河南豫光金铅股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫光金铅股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2026 年 8 月 12 日召开
的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是
真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头
证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件的规定以及《河南豫光金铅股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表
决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4 月 3 日召开的公司第九届董事会第
二十七次会议、2026 年 7 月 27 日召开的公司第九届董事会第三十次会议决议，
由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2026 年 7 月 28 日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《河南豫
光金铅股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，“会议通知”
中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现
场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、
出席会议登记办法，以及股东会投票注意事项等内容。
（三）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，按会议通知的时间
于 2026 年 8 月 12 日召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东
会的股东（含股东代理人，下同）共 2,128 人，代表股份 445,709,474 股，占公
司股份总额的 36.8579%；其中，出席本次股东会的中小投资者共 2,127 人，代
表股份 122,909,737 股，占公司股份总额的 10.1640%。该等股东均为出席本次
会议股权登记日（2026 年 8 月 5 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长赵金刚先生主持；公司
董事、部分高级管理人员等列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，就“会议通知”
中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定
进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果
进行确认。
（二）本次股东会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
同意票为 419,900,424 股，占参加会议的有表决权股份总数的 94.2094%；
反对票为 23,151,382 股，占参加会议的有表决权股份总数的 5.1942%；弃权票
为 2,657,668 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.5964%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 97,100,687 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 79.0016%；反对票为 23,151,382 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 18.8360%；弃权票为 2,657,668 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 2.1624%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 95,162,918 股，占参加会议的有表决权股份总数的 77.4250%；反
对票为 26,169,651 股，占参加会议的有表决权股份总数的 21.2917%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 95,162,918 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 77.4250%；反对票为 26,169,651 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 21.2917%；弃权票为 1,577,168 股，占参加会议的有表决权股份总
数的 1.2833%。
同意票为 418,239,524 股，占参加会议的有表决权股份总数的 93.8368%；
反对票为 24,849,682 股，占参加会议的有表决权股份总数的 5.5753%；弃权票
为 2,620,268 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.5879%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 95,439,787 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 77.6503%；反对票为 24,849,682 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 20.2178%；弃权票为 2,620,268 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 2.1319%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,490,618 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.0644%；反
对票为 28,976,651 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.5755%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,490,618 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.0644%；反对票为 28,976,651 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.5755%；弃权票为 442,468 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.3601%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,553,718 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1157%；反
对票为 28,907,851 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.5195%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,553,718 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1157%；反对票为 28,907,851 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.5195%；弃权票为 448,168 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.3648%。
同意票为 93,557,418 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1188%；反
对票为 29,012,751 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.6049%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,557,418 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1188%；反对票为 29,012,751 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.6049%；弃权票为 339,568 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.2763%。
同意票为 93,565,718 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1255%；反
对票为 28,807,451 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.4378%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,565,718 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1255%；反对票为 28,807,451 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.4378%；弃权票为 536,568 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.4367%。
同意票为 93,488,618 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.0628%；反
对票为 28,896,151 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.5100%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,488,618 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.0628%；反对票为 28,896,151 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.5100%；弃权票为 524,968 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.4272%。
同意票为 93,521,918 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.0899%；反
对票为 28,863,651 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.4836%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,521,918 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.0899%；反对票为 28,863,651 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.4836%；弃权票为 524,168 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.4265%。
同意票为 93,635,918 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1826%；反
对票为 28,701,351 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.3515%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,635,918 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1826%；反对票为 28,701,351 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.3515%；弃权票为 572,468 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.4659%。
同意票为 94,331,118 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.7482%；反
对票为 27,581,051 股，占参加会议的有表决权股份总数的 22.4400%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 94,331,118 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.7482%；反对票为 27,581,051 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 22.4400%；弃权票为 997,568 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.8118%。
同意票为 94,256,218 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.6873%；反
对票为 27,955,551 股，占参加会议的有表决权股份总数的 22.7447%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 94,256,218 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.6873%；反对票为 27,955,551 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 22.7447%；弃权票为 697,968 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.5680%。
同意票为 94,345,418 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.7599%；反
对票为 27,874,851 股，占参加会议的有表决权股份总数的 22.6791%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 94,345,418 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.7599%；反对票为 27,874,851 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 22.6791%；弃权票为 689,468 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.5610%。
同意票为 94,181,418 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.6264%；反
对票为 28,088,251 股，占参加会议的有表决权股份总数的 22.8527%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 94,181,418 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.6264%；反对票为 28,088,251 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 22.8527%；弃权票为 640,068 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.5209%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,489,818 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.0638%；反
对票为 28,957,451 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.5599%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,489,818 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.0638%；反对票为 28,957,451 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.5599%；弃权票为 462,468 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.3763%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,539,518 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1042%；反
对票为 28,538,751 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.2192%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,539,518 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1042%；反对票为 28,538,751 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.2192%；弃权票为 831,468 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.6766%。
的议案
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,565,318 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1252%；反
对票为 28,525,151 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.2082%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,565,318 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1252%；反对票为 28,525,151 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.2082%；弃权票为 819,268 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.6666%。
本议案为特别决议议案。
同意票为 419,241,324 股，占参加会议的有表决权股份总数的 94.0615%；
反对票为 25,513,882 股，占参加会议的有表决权股份总数的 5.7243%；弃权票
为 954,268 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.2142%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 96,441,587 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 78.4653%；反对票为 25,513,882 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 20.7582%；弃权票为 954,268 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.7765%。
承诺的议案
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,587,518 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1432%；反
对票为 28,445,051 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.1430%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,587,518 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1432%；反对票为 28,445,051 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.1430%；弃权票为 877,168 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.7138%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,651,118 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.1950%；反
对票为 28,343,651 股，占参加会议的有表决权股份总数的 23.0605%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,651,118 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.1950%；反对票为 28,343,651 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 23.0605%；弃权票为 914,968 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.7445%。
对象发行股票相关事宜的议案
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光集团有限公司回避表决。
同意票为 93,935,518 股，占参加会议的有表决权股份总数的 76.4264%；反
对票为 28,137,551 股，占参加会议的有表决权股份总数的 22.8928%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 93,935,518 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 76.4264%；反对票为 28,137,551 股，占参加会议的有表决权
股份总数的 22.8928%；弃权票为 836,668 股，占参加会议的有表决权股份总数
的 0.6808%。
本议案为特别决议议案。
同意票为 418,472,855 股，占参加会议的有表决权股份总数的 93.8891%；
反对票为 24,956,251 股，占参加会议的有表决权股份总数的 5.5992%；弃权票
为 2,280,368 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.5117%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 95,673,118 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 77.8401%；反对票为 24,956,251 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 20.3045%；弃权票为 2,280,368 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 1.8554%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资
格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次
股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
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