证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-040
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 8 月 12 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于
名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长兼总经理张建巍先生
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决
所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，公司董事会同意在公司本
次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长与主承销商协商一
致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，
直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不
足，可以决定是否启动追加认购或中止发行。
根据上述簿记原则及董事会审议通过事项，如按照竞价程序簿记建档后确定
的有效认购金额超过本次募集资金的需求上限，但按“价格优先、金额优先、时
间优先”的定价原则发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，发
行人和主承销商可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同时发
行价格不得低于发行底价。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
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