证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2026-023
读者出版传媒股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603999 读者传媒 2026/8/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 7 月 16 日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的
股东读者出版集团有限公司，在2026 年 8 月 7 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司控股股东读者出版集团有限公司于 2026 年 8 月 7 日向公司董事会发来
《关于在读者出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的
函》，提议将《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议
案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。主要内容如下：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，为维护
公司价值及股东权益、提高投资者获得感，推动落实公司“提质增效重回报”相
关举措，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分
配方案。具体情况如下：
（1）中期利润分配条件
公司 2026 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
②公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
③其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。
（2）中期利润分配的金额上限
体现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（3）授权范围
公司董事会提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括
但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具
体金额和时间等。
（4）授权期限
本次授权的有效期为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
公司于 2026 年 8 月 12 日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，审议通
过《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于
提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于2026 年 7 月 16 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 8 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 8 月 25 日
至2026 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》以
及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
议案 2 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》以
及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 25 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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