证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-052
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张斌、黄忠、程世红、李斌因其他公务以通讯方式参与表决。
董事魏延田因被留置，委托董事赵晓光代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事黄忠先生于 2020 年 8 月 28 日经股东会选举担任独立董事，截
至目前，其连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》
等有关规定，黄忠先生于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员
会委员相关职务，上述离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
鉴于上述情况，为保障董事会的正常履职，根据《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章
程》等有关规定，公司董事会提名刘翔先生为第五届董事会独立董事。任期自股
东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。其独立董事津贴为 6 万元
/年（含税）。
刘翔先生未持有公司股份，不属于失信被执行人。
黄忠先生的任职时间至公司股东会选举产生新任独立董事之日结束，在此之
前继续履行独立董事职务。
相关内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布
的《独立董事变动公告》，公告编号：2026-056。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议；
公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。
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