证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2026-033
深圳市维海德技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2026 年 8 月 6 日以书面方式送达各位董事。会议于 2026 年 8 月 12
日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超
过人民币 5.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、
大额存单等。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
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