证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-039
上海移远通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以书面方式发出，2026 年 8 月 11 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长
钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2026 年半年度报告
及摘要。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2026 年半年度报告》、
《2026 年半年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会
审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
为稳步推进募投项目实施，结合募投项目实际进展情况，在不改变募集资金
投资项目实施内容的前提下，公司拟将车载及 5G 模组扩产项目、AI 算力模组及
AI 解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目的预计达到可使用状态
时间由 2026 年 9 月延期至 2027 年 9 月。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
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