证券代码：000677 证券简称：ST 海龙 公告编号：2026-046
恒天海龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东会出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 486 人，代表股份 259,481,138 股，占公司有表决权股
份总数的 30.0333%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 202,587,500 股，占公司有表决权股份总
数的 23.4482%。
通过网络投票的股东 481 人，代表股份 56,893,638 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 483 人，代表股份 56,898,238 股，占公司有表决权
股份总数的 6.5856%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0005%。
通过网络投票的中小股东 481 人，代表股份 56,893,638 股，占公司有表决权股份总
数的 6.5851%。
（3）公司董事出席了会议，董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
（4）山东中强律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
股
提案 提案名 表决 数 表决
股数 股数
编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 （ 比例 结果
（股） （股）
股
）
《关于 总表
选举胡 决情 258,516,213 99.6281% 214,550 0.0827% 750,375 0.2892% 0 0%
一鸣先 况
生担任
其
公司第
中，
中小
董事会
股东 55,933,313 98.3041% 214,550 0.3771% 750,375 1.3188% 0 0%
非独立
的表
董事职
决情
务的议
况
案》
总表
《关于 22,527,0
决情 236,433,166 91.1177% 8.6816% 520,875 0.2007% 0 0%
罢免兰 97
况
大培先
其
生第十
中，
中小
事会董 22,527,0 39.5919
股东 33,850,266 59.4926% 520,875 0.9155% 0 0%
事职务 97 %
的表
的议
决情
案》
况
三、律师出具的法律意见
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的
资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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