股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-036
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 2026 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决通过如下议案：
公司第十一届董事会任期将于 2026 年 8 月 28 日届满，公司拟进
行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会成员由
大股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）推荐，经董事会提名委
员会审查同意，董事会同意提名权维先生、梁卫东先生、李全栋先生、
陈青女士、杨威女士为第十二届董事会非独立董事候选人（候选人简
历详见附件 1）。公司第十二届董事会董事任期三年，自股东会选举
通过之日起计算。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议
审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第十一届董事会任期将于 2026 年 8 月 28 日届满，公司拟进
行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会成员由
询管理中心（有限合伙）推荐，经董事会提名委员会审查同意，董事
会同意提名崔青莲女士、于敏女士、王旭女士为第十二届董事会独立
董事候选人（候选人简历详见附件 2）。公司第十二届董事会董事任
期三年，自股东会选举通过之日起计算。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议
审议通过。
独立董事候选人任职资格已报上海证券交易所备案审核无异议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
附件 1：第十二届董事会非独立董事候选人简历
权维，男，1991 年 7 月出生。美国爱荷华商学院经济学学士，
美国波士顿大学项目管理学硕士。现任北京清北仁达控股集团有限公
司董事、满心（上海）贸易有限公司董事、北京维梓控股有限公司监
事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。
权维先生为公司实际控制人，与公司实际控制人梁梓女士为夫妻
关系，公司董事梁卫东先生为梁梓女士的父亲。除此之外，权维先生
与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，权维先生未直接持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事
的情形。
梁卫东，男，1968 年 7 月出生。澳门科技大学工商管理硕士研
究生，中国人民大学首批实践导师，曾荣获“辽宁省十大青年企业家”
“辽宁省五四奖章”“辽宁省劳动模范”“丹东市特等劳动模范”等
荣誉称号，现任上海汉辰表业集团有限公司副董事长，辽宁天赐投资
发展（集团）创始人，孔雀表业（集团）有限公司创始人，辽宁曙光
汽车集团股份有限公司董事等。
梁卫东先生为公司实际控制人梁梓女士的父亲，为公司控股股东
北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人北京维梓控股
有限公司的委派代表。截至目前，梁卫东先生未直接持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公
司董事的情形。
李全栋，男，1975 年 6 月出生。东北大学企业管理专业，本科
学历，高级职称。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务经理、事
业部财务总监、集团财务管理部部长、财务总监、副总裁；威马汽车
科技集团有限公司内审中心总经理；孔雀表业（集团）有限公司执行
总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁。
截至目前，李全栋先生持有公司股票 120 万股（股权激励获授数
量），与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
陈青，女，1975 年 2 月出生。武汉大学行政管理专业，本科学
历，中级会计师。曾就职于湖北省钟祥市财政局；现就职于湖北钟瑞
祥产业投资集团有限公司及辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事等。
截至目前，陈青女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公
司董事的情形。
杨威女士，1977 年 6 月出生，哈尔滨工业大学会计学本科。曾
任：丹东新一百集团有限公司财务经理；北京步之跃商贸有限公司财
务总监；辽宁孔雀表业有限公司常务副总经理、财务总监、董事长助
理、总经理、行政管理中心总监；孔雀表业（集团）有限公司执行总
裁、精密制造事业中心总经理；现任孔雀表业（集团）有限公司总裁、
烟台北极星钟表集团有限公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公
司董事。
截至目前，杨威女士在公司实际控制人梁梓女士控制的公司孔雀
表业（集团）有限公司担任总裁。杨威女士未持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事
的情形。
附件 2：第十二届董事会独立董事候选人简历
崔青莲，女，1965年11月出生。中国人民大学中国语言文学本科
学历，中国对外贸易大学工商管理硕士学位。曾任五矿发展股份有限
公司董事会秘书（经营班子成员）、中国五矿美国矿产金属有限公司
董事长、美国中国企业总商会（CGCC）常务理事。现任辽宁曙光汽
车集团股份有限公司独立董事。
截至目前，崔青莲女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担
任公司董事的情形。
于敏，女，1963 年 12 月出生。辽宁大学工业经济系学士、中国
澳门科技大学工商管理专业硕士。曾任辽东学院丹东科技战略研究中
心主任、科研处副处长、会计学教授、丹东化纤股份有限公司独立董
事等；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。
截至目前，于敏女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公
司董事的情形。
王旭，女，1968年8月出生。辽宁工业大学机械设计专业，本科
学历。曾任辽宁中天律师事务所律师；辽宁云舒律师事务所律师；现
任辽宁永冠律师事务所律师、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董
事。
截至目前，王旭女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公
司董事的情形。
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