证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-030
中信科移动通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实
际出席会议董事 11 人，全体董事均出席会议。会议由董事长孙晓南先生主持，
会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信科移动通信技术股
份有限公司章程》规定。
二、董事会审议情况
本次董事会审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了截至
所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议采
用现场表决和网络投票相结合的方式。届时将相关议案提交股东会审议。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
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