证券代码：000838 证券简称：*ST 发展 公告编号：2026-049
财信地产发展集团股份有限公司
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2026 年 8 月 9 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届
董事会第二十五次临时会议。2026 年 8 月 12 日，公司第十一届董事
会第二十五次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。
公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾
森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议
案：
助展期的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司
提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800 万
元，展期至 2027 年 8 月 31 日，借款期限内利息不超过 9%。
该议案尚需提交股东会审议。
本议案详细内容参见刊载于《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少数股东对
外提供财务资助进展及展期的公告》
。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30 在重庆市
两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
本议案详细内容参见刊载于《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
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