辽宁能源煤电产业股份有限公司
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会议召开时间：2026 年 8 月 17 日下午 13:30；
会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三
楼会议室；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
序号 审 议 内 容
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
辽宁能源 2026 年第二次临时股东会
会议材料之一
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于增补任长宏先生为公司董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委
员会审核通过，公司拟增补任长宏先生为公司第十二届董事会董
事，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 30 日,即本届
董事会任期届满止（简历详见公司 2026-032 号公告）。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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