证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-034
深圳市容大感光科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议于 2026 年 8 月 12 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5
号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公
司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会
提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄勇先生、林海望先生、刘启升先生、
杨遇春先生、牛国春先生、晏凯先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确
保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非
独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意黄勇先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意林海望先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘启升先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；
（4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杨遇春先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；
（5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意牛国春先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；
（6）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意晏凯先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公
司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会
提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘长青先生、李琼女士、蔡腾飞先生
公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董
事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事
义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘长青先生为公司第六届董事
会独立董事候选人；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李琼女士为公司第六届董事会
独立董事候选人；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意蔡腾飞先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。
刘长青先生、李琼女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡
腾飞先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。3 位独立董
事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提
名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
董事会同意公司于 2026 年 8 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
公司于 2026 年 7 月 24 日披露了《2026 年度向特定对象发行股票预案》，募
集资金投资项目包括泰国加工基地建设项目，该项目实施主体为公司全资子公司
容大感光科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）。
结合公司整体战略，为进一步加速泰国子公司建设布局，同意公司将泰国子
公司的投资额由 700 万美元增加至 3,500 万美元，本次增加后的投资额 3,500 万
美元与公司 2026 年度向特定对象发行股票预案中泰国加工基地建设项目总投资
额 23,529.07 万元相匹配(含拟使用募集资金 21,500.00 万元及自有资金)，具体内
容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟增加境外子公
司投资额的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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