证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-027
深圳歌力思服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
临时会议于 2026 年 8 月 12 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰
然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
及相关材料已于 2026 年 8 月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会
议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的
议案》
同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，并在《公司章程》修订生效后，
将法定代表人变更为总经理王笃森先生，并提请股东会授权管理层或者相关人员
办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站披露的相关报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
（二）会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计
机构和内部控制审计机构，并提请公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权
公司管理层根据具体审计要求和审计范围协商确定最终的审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案需提交公司股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
相关报告。
（三）会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
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