证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-055
数源科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司于 7 月 31 日由专人或以电子
邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体高管列席本次会
议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
会议通过了以下决议：
(一) 审议通过公司《2026 年半年度报告》全文、摘要。
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2026 年半年度报告全文详见公司本日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(三) 审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》
品等 100 万元。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
品等 100 万元
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
租出等 1,500 万元
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
租入等 400 万元
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额关联董事丁毅先生、左鹏飞先生
林荣荣女士已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第六次临时股东会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期 2026 年
第六次临时股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
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