证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-093
广州视声智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号），广州视声
智能股份有限公司（以下简称“视声智能”或“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为
人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用
公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司
本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第
ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律法规和规范性文件的规定，公司已对募集资金采取了专户专储管理，
并已与保荐机构开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专
户三方监管协议（以下简称《原协议》）。
二、募集资金监管补充协议的签署情况
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相
关规定，为进一步规范公司募集资金管理及保护投资者合法权益，结合公司的自
身需求，近日公司（甲方）与保荐机构开源证券股份有限公司（丙方）和存放募
集资金的招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行（乙方）签订了《募集资金专
户三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），对原协议中部分条款
进行调整。具体内容如下：
（一）变更内容
原协议 补充协议调整后
一、甲方在乙方开设募集资金专项账 一、甲方已在乙方开设募集资金专项
户 （ 以下简称“ 专户”），账号为 账户（以下简称“专户”），账号为
佰柒拾万元（￥24,700,000.00），该专 17 日，专户金额为贰仟肆佰柒拾万元
户仅用于甲方研发中心建设项目（募 （?24,700,000.00）。该专户仅用于甲
集资金用途），不得用作其他用途。 方研发中心建设项目（金额为 1,415.56
万元）、视声智能化产业园建设项目
（金额为 489.09 万元）、补充流动资
金（金额为 565.35 万元），不得用作
其他用途。
（二）生效及其他
议约定与《原协议》不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，适用《原协议》
的约定。
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
三、备查文件
《募集资金专户三方监管协议之补充协议》
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