证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-041
中科星图测控技术股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
为契合公司业务发展，便于未来发展战略的顺利实施，根据《公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况针
对注册资本、经营范围及董事会组成等事项修订《公司章程》相关条款并办理工
商变更登记。具体包括：公司实施 2025 年年度权益分派后注册资本由 15,779.50
万元增加至 22,368.50 万元；公司经营范围增加“卫星遥感数据处理”相关项目；
董事会组成调整为 5 名非独立董事、3 名独立董事与 1 名职工代表董事。上述变
更事项均以工商登记机关最终核准登记的内容为准。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第五条 第五条
公司注册资本为人民币 15,977.50 万元。 公司注册资本为人民币 22,368.50 万元。
公司变更注册资本，应当经股东会审议 公司变更注册资本，应当经股东会审议
通过后，相应修改本条内容。股东会授 通过后，相应修改本条内容。股东会授
权董事会具体办理注册资本变更登记 权董事会具体办理注册资本变更登记
相关手续。 相关手续。
第十四条 第十四条
公司的经营范围：一般项目：技术服务、 公司的经营范围：一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；通信设备制造；导航 转让、技术推广；通信设备制造；导航
终端制造；仪器仪表制造；计算机软硬 终端制造；仪器仪表制造；计算机软硬
件及外围设备制造；卫星技术综合应用 件及外围设备制造；卫星技术综合应用
系统集成；智能控制系统集成；人工智 系统集成；智能控制系统集成；人工智
能通用应用系统；软件开发；信息系统 能通用应用系统；软件开发；信息系统
集成服务；计算机系统服务；数据处理 集成服务；计算机系统服务；数据处理
和存储支持服务；数字创意产品展览展 和存储支持服务；数字创意产品展览展
示服务；卫星通信服务；卫星导航服务； 示服务；卫星通信服务；卫星导航服务；
人工智能行业应用系统集成服务；软件 人工智能行业应用系统集成服务；软件
外包服务；通信设备销售；导航终端销 外包服务；通信设备销售；导航终端销
售；仪器仪表销售；软件销售；电子元 售；仪器仪表销售；软件销售；电子元
器件与机电组件设备销售；办公用品销 器件与机电组件设备销售；办公用品销
售；货物进出口；技术进出口；光通信 售；货物进出口；技术进出口；光通信
设备制造；网络设备制造；物联网设备 设备制造；网络设备制造；物联网设备
制造；卫星移动通信终端制造；雷达及 制造；卫星移动通信终端制造；雷达及
配套设备制造；人工智能应用软件开 配套设备制造；人工智能应用软件开
发；集成电路设计；物联网技术服务； 发；集成电路设计；物联网技术服务；
信息系统运行维护服务；专业设计服 信息系统运行维护服务；专业设计服
务；工程和技术研究和试验发展；工程 务；工程和技术研究和试验发展；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监 技术服务（规划管理、勘察、设计、监
理除外）；工业工程设计服务；科技中 理除外）；工业工程设计服务；科技中
介服务；科普宣传服务；土地整治服务； 介服务；科普宣传服务；土地整治服务；
进出口代理（除许可业务外，可自主依 进出口代理（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目） 法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：微小卫星测运控服务；微小 许可项目：微小卫星测运控服务；微小
卫星生产制造；微小卫星科研试验；民 卫星生产制造；微小卫星科研试验；民
用航天发射技术服务；航天设备制造； 用航天发射技术服务；航天设备制造；
第一类增值电信业务；第二类增值电信 卫星遥感数据处理；第一类增值电信业
业务（依法须经批准的项目，经相关部 务；第二类增值电信业务（依法须经批
门批准后方可开展经营活动，具体经营 准的项目，经相关部门批准后方可开展
项目以相关部门批准文件或许可证件 经营活动，具体经营项目以相关部门批
为准）。 准文件或许可证件为准）。
第一百〇九条 第一百〇九条
董事由股东会选举或更换，并可在任期 董事由股东会选举或更换，并可在任期
届满前由股东会解除其职务。董事任期 届满前由股东会解除其职务。董事任期
三年，任期届满可连选连任。 三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。
本公司职工人数未达法律规定数量时， 董事可以由总经理或者其他高级管理
不设置由职工代表担任的董事。董事可 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
以由总经理或者其他高级管理人员兼 管理人员职务的董事，总计不得超过公
任，但兼任总经理或者其他高级管理人 司董事总数的二分之一。
员职务的董事，总计不得超过公司董事 董事会成员中将设置由公司职工代表
总数的二分之一。 担任的董事。董事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交股
东会审议。
第一百二十条 第一百二十条
公司设董事会，董事会由 9 名董事组成， 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，董事长由董事会以全体 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。董事会成员中 董事的过半数选举产生。董事会成员中
包括 3 名独立董事。董事会成员应当具 包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。
备履行职责所必需的知识、技能和素 董事会成员应当具备履行职责所必需
质。 的知识、技能和素质。
第一百四十七条 第一百四十七条
审计委员会成员为三名，为不在公司担 审计委员会成员为三名，为不在公司担
任高级管理人员的董事，其中独立董事 任高级管理人员的董事，其中独立董事
二名，由独立董事中会计专业人士担任 二名，由独立董事中会计专业人士担任
召集人。 召集人。
董事会成员中的职工代表可以成为审
计委员会成员。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
