证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-081
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届基本情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《公司章程》有关规定，公司于 2026 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》。现将有关情况公告如下：
事），独立董事 3 名。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第四次
临时股东会审议通过之日起计算。
事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名唐开健先生、樊祥勇先生、李杰先
生、冯飞先生、孙青先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董
事候选人基本情况详见附件；提名黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生 3 人为公
司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况详见附件。
本次换届选举事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，非独立董事
候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候
选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共
同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分
之一，符合相关法律法规的要求。其中黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生均已
取得独立董事任职资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就
任前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
二、备查文件
议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历
一、唐开健先生情况介绍
（一）唐开健先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销
售员；2004 年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经
理；2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013 年 8 月至今先
后担任公司执行董事、董事长；2018 年 5 月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018
年 12 月至今担任南京天鼎执行事务合伙人；2019 年 12 月至今担任鑫铂科技执
行董事；2021 年 6 月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021 年 10 月至今担任鑫铂光
伏执行董事；2022 年 6 月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022 年 9 月至
今任灿晟光电总经理；2022 年 11 月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024 年 4
月至今任鑫铂再生资源执行董事；2025 年 3 月至今任鑫之诺董事长、总经理、
董事；2025 年 4 月至今任安徽必达董事长；2025 年 5 月至今任安徽睿铂总经理、
董事；2025 年 5 月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025 年 10 月至今任智安芯创董
事；2025 年 12 月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。唐开健先生曾
获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、
滁州市“2019 年度优秀民营企业家”、滁州市 2021 年度“最美退役军人”、“安
徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人
创业之星”、“创业安徽之星”等荣誉称号，2018-2022 年连续五年被授予“天
长市优秀企业家”称号。
（二）唐开健先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
（三）唐开健先生直接持有公司 7,980.7742 万股股份，持股比例 32.80%。
（四）唐开健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、樊祥勇先生情况介绍
（一）樊祥勇先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。2002 年 7 月至 2012 年 4 月历任苏州 73043 部队排长、副连长、指导
员、副政治教导员；2012 年 9 月至 2013 年 4 月任苏州市姑苏区人力资源和社会
保障局副主任科员；2013 年 5 月至 2017 年 8 月就职于鑫发铝业任总经理助
理；2017 年 8 月至 2021 年 10 月担任公司董事会秘书；2021 年 11 月至今担任
公司副总经理；2023 年 1 月至今担任公司董事、副总经理。
（二）樊祥勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）樊祥勇先生持有公司 51.7270 万股股份，持股比例为 0.21%。
（四）樊祥勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
三、李杰先生情况介绍
（一）李杰先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。2000 年 5 月至 2007 年 5 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计
划部部长；2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理；2013 年 8 月
至 2017 年 8 月担任银盾斯金监事；2017 年 2 月至今先后担任天哲节能执行董事、
总经理；2017 年 8 月至今担任公司董事；2022 年 2 月 24 日至今担任公司副董事
长；2025 年 4 月至今任安徽必达董事；2025 年 10 月至今任智安芯创董事长。
（二）李杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）李杰先生直接持有公司 545.0794 万股股份，持股比例为 2.24%。
（四）李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
四、冯飞先生情况介绍
（一）冯飞先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。2004 年 8 月至 2017 年 8 月历任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审
计员、项目经理、高级经理；2017 年 8 月至 2023 年 9 月担任公司财务负责人；
经理。
（二）冯飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）冯飞先生持有公司 58.7983 万股股份，持股比例为 0.24%。
（四）冯飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
五、孙青先生情况介绍
（一）孙青先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，注册会计师（非执业）。2011 年 7 月至 2012 年 3 月任海螺（安徽）节能
环保新材料股份有限公司会计；2012 年 3 月至 2024 年 8 月历任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理、业务总监；2024 年 9 月至
至今任安徽鑫铂铝业股份有限公司董事长助理。
（二）孙青先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）孙青先生持有公司 20.0000 万股股份，持股比例为 0.08%。
（四）孙青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历
一、黄继武先生情况介绍
黄继武，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历。1987 年 9 月至 1999 年 9 月，就职于中南大学材料系任工程师；1999
年 9 月至 2014 年 9 月就职于中南大学材料系任高级工程师；2014 年 9 月至今就
职于中南大学材料科学与工程学院任教授级高级工程师；2025 年 12 月至今担任
公司独立董事。
截至目前，黄继武先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形。经核查，黄继武先生不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、严崴先生情况介绍
严崴，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
学历。2020 年至 2021 年就职于北京德贤（南京）律师事务所任律师；2021 年至
今就职于合肥工业大学任讲师；2025 年 12 月至今担任公司独立董事。
截至目前，严崴先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。经核查，严崴先生不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
三、胡晓明先生情况介绍
胡晓明，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历。1999 年至 2000 年就职于江苏财经高等专科学校任副教授；2000 年至
截至目前，胡晓明先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形。经核查，胡晓明先生不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
