证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-042
国投中鲁果汁股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（注册稿）的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投
资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成
电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合
伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合
计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投
资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称上交所重组委）于 2026 年
申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员
会 2026 年第 15 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合
重组条件和信息披露要求。
鉴于本次交易已获上交所重组委审核通过，公司对 2026 年 8 月 1 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称报告书（上会稿））进行了修
订，具体内容详见与本公告同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》
（以下简称报告书（注册稿））。
相较于报告书（上会稿），报告书（注册稿）的主要修订情况如下（如无特
别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称
具有相同的含义）：
章节 修订情况
封面 将上会稿调整为注册稿
重大事项提示
补充资金周转压力增加风险及应收账款回收风险，
重大风险提示
修订商誉减值风险
第一节 本次交易概况
第五节 本次交易发行 修订募集资金投资项目的项目概况、项目实施的必
股份情况 要性等相关表述
第九节 管理层讨论与
分析
及主要经营状况
补充资金周转压力增加风险及应收账款回收风险，
第十二节 风险因素
修订商誉减值风险
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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