证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-035
湖南华曙高科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙
高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），
公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，
募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税)
后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司
依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,104,583,864.98
其中：超募资金金额 359,378,285.36
减：直接支付发行费用 81,249,479.62
二、募集资金净额 1,023,334,385.36
减：
以前年度已使用金额 939,586,492.13
本报告期使用金额 35,790,003.32
现金管理金额 54,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 10,141.82
加：
募集资金利息收入 24,118,440.81
三、报告期期末募集资金余额 23,066,188.90
注：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额 18,066,188.90
元及通知存款余额 5,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1
号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确
的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司湖南省分行营业部、湖南银行东塘支行、招商银行长沙高新支行、交通银
行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，截至2026年6月30日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中国建设银行股份
湖南华曙高科技
有限公司湖南省分 43050186363600000187 500.01 使用中
股份有限公司
行营业部
湖南华曙高科技 长沙银行股份有限
股份有限公司 公司月湖支行
湖南华曙高科技 招商银行长沙高新
股份有限公司 支行
湖南华曙高科技 交通银行长沙侯家
股份有限公司 塘支行
湖南华曙高科技
湖南银行东塘支行 81210211000000926 1,578.53 使用中
股份有限公司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关
于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进
和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分
暂时闲置募集资金及不超过人民币13,937.83万元（包含本数）的部分超募资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有
效期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间内有效，上述额度在期
限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 4,000 万
元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币 5,000 万元（包含本数）
的部分超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资
格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金及部
分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签
署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
尚未 预计年
产品 购买金 起始 截止日 利息
委托方 受托银行 产品名称 归还日期 归还 化收益
类型 额 日期 期 金额
金额 率
交通银行蕴通
交通银行股
湖南华曙高 财富定期型结 结 构 2026
份有限公司 2026 年 7 2026 年 7
科技股份有 构性存款 183 性 存 4,900 年1月 4,900 1.8% 44.22
长沙侯家塘 月9日 月9日
限公司 天（挂钩汇率 款 7日
支行
看涨）
湖南华曙高 2023
建设银行湖 通 知 可申请随 可申请随 0.65%-
科技股份有 通知存款 539.50 年5月 500 3.70
南省分行 存款 时赎回 时赎回 1.75%
限公司 15 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项
目资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，使用银
行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民
币2,059.87万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 4 月 11 日
本报告期投入募集资金总额 3,579.00
已累计投入募集资金总额 97,537.65
变更用途的募集资金总额 6,221.16
变更用途的募集资金总额比例 6.08%
截至期
已变更 截至期末累 项目达到 项目可
末投入 是否
项目，含 截至期末承 截至期末 计投入金额 预定可使 本报告 行性是
承诺投资项目和 募投项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 进度 达到
部分变 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 用状态日 期实现 否发生
超募资金投向 性质 诺投资总额 总额 投入金额 （%） 预计
更（如 (1) 金额(2) 金额的差额 期（具体 的效益 重大变
(4)＝ 效益
有） (3)＝(2)-(1) 到月份） 化
(2)/(1)
增材制造设备扩 2024 年
生产建设 是 32,940.50 39,161.66 39,161.66 158.66 39,220.34 58.68 100.15 3,216.63 是 否
产项目 12 月
研发总部及产业 2025 年 不适
研发项目 是 28,385.48 24,854.64 24,854.64 3,377.73 24,064.92 -789.72 96.82 不适用 否
化应用中心项目 12 月 用
增材制造技术创
新（上海）研究 研发项目 是 5,069.63 2,379.31 2,379.31 42.61 2,252.39 -126.92 94.67 不适用 否
院建设项目
不适
超募资金 — 否 不适用 35,937.83 35,937.83 32,000.00 -3,937.83 89.04 不适用 不适用 否
用
合计 66,395.61 102,333.44 102,333.44 3,579.00 97,537.65 -4,795.79 95.31 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 4 月 11 日
项目达
变更后
变更后 截至期 投资进 到预定
实 实 本报告 是否 的项目
募投 项目拟 末计划 实际累 度 可使用 本报告 董事会 股东会
变更后的 对应的原 施 施 期实际 达到 可行性
项目 投入募 累计投 计投入 （%） 状态日 期实现 审议通 审议通
项目 项目 主 地 投入金 预计 是否发
性质 集资金 资金额 金额(2) (3)=(2) 期（具 的效益 过时间 过时间
体 点 额 效益 生重大
总额 (1) /(1) 体到年
变化
月）
增材制造设 增材制造设 生产 长 2024 年 2024 年 10 2024 年 11
公司 39,161.66 39,161.66 158.66 39,220.34 100.15 3,216.63 是 否
备扩产项目 备扩产项目 建设 沙 12 月 月 25 日 月 11 日
研发总部及 研发总部及
研发 长 2025 年 不适 2024 年 10 2024 年 11
产业化应用 产业化应用 公司 24,854.64 24,854.64 3,377.73 24,064.92 96.82 不适用 否
项目 沙 12 月 用 月 25 日 月 11 日
中心项目 中心项目
增材制造技 增材制造技
术创新（上 术创新（上 研发 上 2024 年 不适 2024 年 10 2024 年 11
公司 2,379.31 2,379.31 42.61 2,252.39 94.67 不适用 否
海）研究院 海）研究院建 项目 海 12 月 用 月 25 日 月 11 日
建设项目 设项目
合计 66,395.61 66,395.61 3,579.00 65,537.65 98.71 - - - - -
集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意调整募投项目“增材制造设备扩产项目”“增材制
变更原因、决策程序及信息披
造技术创新（上海）研究院建设项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”投资金额与内部投资结构事项，将“研发
露情况说明（分具体募投项目）
总部及产业化应用中心项目”中的投资金额 3,530.84 万元、“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”中的投资金
额 2,690.32 万元，合计投资金额 6,221.16 万元统一调整至“增材制造设备扩产项目”中。
未达到计划进度的情况和原因
无
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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