证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-025
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作，
现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其
中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名（待职工代表大会选举产生）
、
独立董事 3 名。公司于 2026 年 8 月 11 日召开第九届董事会二十八次
会议审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
，通过符合《公司
章程》规定的推荐人推荐，第九届董事会提名委员会对董事候选人资
格进行审查，董事会同意提名徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、
王琨先生、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名张
旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候
选人，其中李红琨先生为会计专业独立董事候选人。（后附候选人简
历）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，
同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职
资格，并保证当选后切实履行职责。
公司选举非独立董事（不含职工董事）
、独立董事事项需提交公
司股东会进行审议，采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可提交公司股东会审议。独立董事候选人张旭明先生、李红琨先生
已取得独立董事任职资格证书，周昌发先生已按相关规定出具书面承
诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司已按照要求将独立董事
候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人
声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露的相关公告。
二、其他说明
公司第十届董事会任期三年，任期自公司股东会选举通过之日起
计算。公司第十届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事候选人均
不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过
三家。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司
第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的独立董事刘
洋女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十一日
非独立董事候选人个人简历
徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士
研究生 EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、
董事长。
业部任总经理；
事长；
长。
截至目前，徐宏灿先生持有公司 174,003 股股份，与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司
章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
陈宇峰：男，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。
现任云南南天电子信息股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。
副总裁；
技术部任总经理；
董事长；
裁；
截至目前，陈宇峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规
定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历。现任云
南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、副总裁。
业务集团副总裁；
理；
行总裁；
南天软件有限公司任执行总经理；
截至目前，熊辉先生持有公司 126,000 股股份，与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
王琨：男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，工学学士，工程师；现任
云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股
份有限公司董事。
记；
截至目前，王琨先生未持有公司股份，现在公司控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司任专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
喻强：男，1980 年 10 月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师；
现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产
业股份有限公司董事。
副书记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支
部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记；
截至目前，喻强先生未持有公司股份，现在公司控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司任专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人个人简历
张旭明：男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，中国人民大学财政学博
士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。
部；
务部经理；
会计师、总经理；
份有限公司任董事、首席执行官；
首席执行官；
已取得上市公司独立董事任职资格证书。
截至目前，张旭明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规
定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李红琨：男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、
硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师育才奖。
师；
任独立董事；
已取得上市公司独立董事任职资格证书。
截至目前，李红琨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规
定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周昌发：男，汉族，1977 年 3 月出生，中共党员，经济法学博士，云南大
学法学院教授、博士研究生导师，经济法与国际法教研室主任。
已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事
培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
截至目前，周昌发先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规
定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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